近日,中国东说念主民银行、国度金融监督科罚总局、中国证券监督科罚委员会集合发布《金融机构客户遵法走访和客户身份贵寓及来去记载保存科罚主见(征求成见稿)》(以下简称《主见》),向社会公开征求成见,成见响应扫尾9月3日。其中,《主见》取消个东说念主理理单笔5万元以上现款存取业务需“了解并登记资金开头或用途”的硬性条目,这一显耀退换激励粗俗热心。 提供明晰操作率领 《主见》围绕金融鸿沟客户遵法走访经过、身份贵寓及来去记载保存、受益系数东说念主识别等方面,建议多项细化条目,为金融机构提供了明晰的操作率...